Jak giełda kryptowalut wyprała miliardy dolarów

Służby poinformowały o współpracy z organami ścigania w Europie w celu przejęcia trzech domen — garantex.org, garantex.io i garantex.academy — skutecznie zamykając giełdę kryptowalut powiązaną z wymuszeniami za pomocą ransomware i usługami dla „transnarodowych organizacji przestępczych, w tym grup terrorystycznych”.

Zgodnie z dokumentami sądowymi Garantex przetworzył co najmniej 96 miliardów dolarów w transakcjach kryptowalutowych od kwietnia 2019 roku do chwili zamknięcia.

Departament Sprawiedliwości ujawnił również dokumenty oskarżające Litwina Aleksieja Besciokova i Rosjanina Aleksandra Mirę Serdę o pranie pieniędzy i spisek w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy.

Departament twierdzi, że Besciokov pełnił funkcję głównego administratora technicznego Garanteksu i był odpowiedzialny za utrzymanie krytycznej infrastruktury giełdy oraz monitorowanie transakcji. Aleksander Mira Serda zidentyfikowany został jako współzałożyciel i dyrektor handlowy giełdy. Jest oskarżony o pomoc w ukrywaniu nielegalnych działań mających miejsce na platformie.

Akt oskarżenia szczegółowo opisuje, w jaki sposób działali mężczyźni. Udowadnia, że obaj wiedzieli, iż dochody z przestępstwa były prane za pośrednictwem Garanteksu i celowo podejmowali kroki w celu ukrycia tych działań, między innymi przekazując organom ścigania niekompletne informacje o prowadzonych kontach.

W kwietniu 2022 r. rząd USA nałożył sankcje prawne na Garantex za jego rolę w praniu pieniędzy z ataków ransomware i rynków działających w Darknecie. Jak twierdzi teraz Departament Sprawiedliwości, administratorzy przeprojektowali wówczas operacje Garanteksu, aby ominąć przepisy USA. Jedna z metod polegała na codziennym przenoszeniu operacyjnych portfeli kryptowalutowych na nowe adresy walut wirtualnych w celu ukrycia transakcji i utrudnienia wykrycia przez giełdy amerykańskie.

W ramach operacji przejęcia niemieckie i fińskie organy ścigania objęły kontrolą serwery obsługujące operacje Garanteksu, podczas gdy urzędnicy amerykańscy odzyskali wcześniejsze kopie baz danych klientów i dane księgowe.

Jak poinformowały służby, zamrożono ponad 26 milionów dolarów funduszy powiązanych z działalnością prania pieniędzy.

Założona pod koniec 2019 roku firma Garantex działała w Moskwie i Petersburgu. Rząd USA powiązał jej transakcje z nielegalnymi podmiotami i rynkami Darknetu, w tym z rosyjskimi gangami ransomware Conti i Hydra. W lutym 2022 roku firma Garantex straciła licencję na świadczenie usług wymiany waluty wirtualnej po tym, jak nadzór estońskiej jednostki wywiadu finansowego ujawnił krytyczne niedociągnięcia w zakresie AML/CFT i znalazł powiązania między firmą Garantex a portfelami wykorzystywanymi do działalności przestępczej.